París, 24 feb – El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció que saca a Marruecos y Camboya de su llamada “lista gris”, mientras que incluyó a Suráfrica y Nigeria en ese grupo de jurisdicciones bajo supervisión especial por sus deficiencias en la supervisión. La decisión fue anunciada al término de una reunión de tres días del plenario del organismo, con sede en París, bajo la presidencia del singapurés Raja Kumar, en la que se analizó el trabajo de las jurisdicciones presentes en esa lista.
“Las jurisdicciones bajo supervisión especial trabajan activamente con el GAFI para corregir las deficiencias estratégicas de sus regímenes contra el blanqueo de fondos, así como la financiación del terrorismo y de la proliferación”, señaló en un comunicado.
“Los nuevos países sometidos a una supervisión especial son Suráfrica y Nigeria. Marruecos y Camboya ya no están sometidos a esa supervisión especial del GAFI”, agregó.
Sobre Marruecos, señala que ha completado su plan de acción, con reformas clave, y el plenario determinó que la implementación de esas medidas “ha comenzado” y progresa de manera “sostenida”, y que existe “el compromiso político necesario para asegurar esa aplicación en el futuro”.
El comunicado analiza también el trabajo y la evolución de otras 22 jurisdicciones situadas en la “lista gris”, entre ellas Gibraltar y Panamá.
Sobre Gibraltar, se señala que “ha dado pasos para reforzar” su sistema legal, desde junio de 2022, cuando formuló el compromiso político en esa dirección.
El comunicado insiste en que Gibraltar debe “seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para corregir sus deficiencias estratégicas”, en concreto demostrando que es capaz de aplicar “más órdenes judiciales definitivas de confiscación acordes al riesgo y al contexto” de ese territorio. Acerca de Panamá, el GAFI expresa su “preocupación” por el hecho de que ese país no aplicó su plan de acción que expiró en enero de 2021.
